ABD ve İngiltere kripto dolandırıcılıklarına karşı işbirliği
Kripto Dolandırıcılıklarına Karşı Yeni Bir İşbirliği
Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık, yurtdışındaki kripto dolandırıcılık merkezlerine yönelik ortak bir uygulama anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, yıllık yaklaşık 10 milyar dolara mal olan dolandırıcılıklara karşı etkili bir mücadele yürütmeyi amaçlıyor. İki ülkenin yetkilileri, bu dolandırıcılık merkezlerinin hedef alınması için bilgi paylaşımı, dava önceliği ve yargı işbirliği gibi konularda paralel araştırmalar gerçekleştirecek. Anlaşmanın imzalanması, kripto paraların artan popülaritesi ve bu alandaki dolandırıcılık faaliyetlerinin hızla yayılması karşısında uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Yeni kurulan bu işbirliği, ABD’nin Washington DC Bölge Savcılığı ile İngiltere ve Galler’in Taç Savcılığı ve Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı arasında gerçekleşti. ABD’li Savcı Jeanine Ferris Pirro, İngiltere ve Galler Taç Savcısı Stephen Parkinson ve Ulusal Suç Ajansı Genel Müdürü Graeme Biggar, bu tarihi anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma, her iki ülkenin de kripto dolandırıcılığına karşı daha güçlü bir ortak mücadele yürütmesine olanak tanıyacaktır. Dolandırıcılıkla mücadelede uluslararası işbirliği, suçluların sınır ötesi faaliyetlerini etkisiz hale getirmek açısından kritik bir öneme sahiptir.
Dolandırıcılık Merkezlerine Yönelik Koordinasyon
İki ülkenin ilgili kurumları, ortak hedeflere yönelik paralel araştırmalar gerçekleştirecek ve organize suç sendikaları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. Bu bağlamda, Birleşik Krallık ayrıca Five Eyes (Beş Göz) ülkeleri ile hızlandırılmış istihbarat paylaşımı ve uluslararası dolandırıcılık ağlarını etkisiz hale getirmek amacıyla işbirliği sağlamış durumda. Bu ülkeler; ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dır. Bu işbirliği, dolandırıcılık faaliyetlerinin kökünü kazımak ve suçluların yargı önüne çıkarılmasını sağlamak için çok önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
2025 yılında, ABD’de internet dolandırıcılığı nedeniyle yaşanan kayıplar 20.88 milyar dolara ulaşmışken, bunun 11.37 milyar doları kripto para ile bağlantılı dolandırıcılıklardan kaynaklanmıştır. Kripto para dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı ile birlikte Amerikalılara en büyük finansal kayıpları yaşatmaktadır. Bu durum, kripto para birimlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yetkililer, dolandırıcılıkların önlenmesi için sadece yasal düzenlemelerin değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık kampanyalarının da önem taşıdığını vurgulamaktadır.
Dolandırıcılık Taktikleri ve Uyarı İşaretleri
Kripto dolandırıcılık merkezleri genellikle “domuz kesimi” olarak adlandırılan yöntemleri kullanarak, alıcıları sahte yatırım platformlarına yönlendirmektedir. Bu dolandırıcılar, sosyal medya, tanışma uygulamaları ve istenmeyen mesajlar aracılığıyla kurbanlarıyla güven oluşturmaya çalışırlar. Yetkililer, bu tür dolandırıcılıkların uyarı işaretleri arasında garantili kazanç vaatleri, istenmeyen yatırım teklifleri ve şifre ya da kurtarma cümleleri gibi taleplerin bulunduğunu belirtmektedir. Bu tür taktikler, dolandırıcıların kurbanlarını yanlış yönlendirmesi ve büyük kayıplar yaşatması açısından son derece tehlikelidir.
Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart 2025’te, yabancı dolandırıcılık merkezlerine karşı daha güçlü operasyonel, diplomatik ve teknik yanıtlar geliştirilmesi talimatını vermiştir. Bu bağlamda, 14390 sayılı yürütme emri, sorumlu suç örgütlerinin tespit edilmesini ve bunlara karşı önleyici, araştırıcı ve ortadan kaldırıcı tedbirler önerilmesini gerektirmektedir. Başkan Trump’ın bu talimatı, dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığın ve uluslararası işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizmektedir.
Finansal Kesinti ve Özel Kamu İşbirlikleri
Finansal kesinti, dolandırıcılık merkezlerine karşı yürütülen kampanyanın merkezi bir unsuru haline gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla, federal yetkililer, dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 700 milyon dolardan fazla kripto para üzerindeki kısıtlamaları uygulamışlardır. Bu tür finansal kesintiler, dolandırıcıların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakların engellenmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Burma’nın Tai Chang dolandırıcılık merkezlerinin finansal olarak etkisiz hale getirilmesi için 10 milyon dolara kadar ödül teklif edilmiştir.
Ayrıca, kamu-özel işbirlikleri, yurtdışındaki dolandırıcılık ağlarının Amerikan vatandaşlarına ulaşmasını sağlayan iletişim ve finansal altyapıları hedef almıştır. Mayıs ayında gerçekleştirilen bir kesinti kampanyasında, katılımcı şirketler 1.4 milyondan fazla dolandırıcılık bağlantılı hesabı kapatmayı başarmış ve 3.8 milyon dolardan fazla kripto paranın dondurulmasına yardımcı olmuştur. Bu tür işbirlikleri, dolandırıcılıkla mücadelede etkinliği artırmakta ve dolandırıcılık faaliyetlerinin uluslararası boyutunu gözler önüne sermektedir. ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri, ekim ayının başında Londra’da düzenlenecek bir kesinti etkinliğinde özel sektör ortakları ile bir araya gelecekler. Bu etkinlik, dolandırıcılıkla mücadelede yeni stratejilerin geliştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.
Kaynak: Bitcoin